De politie heeft woensdag twee panden in Stramproy doorzocht in het kader van een onderzoek naar ondergronds bankieren. Eén van de locaties betrof een restaurant aan de Frans Strouxstraat. Het onderzoek richt zich op miljoenen euro’s aan mogelijk crimineel geld, waarvan het vermoeden bestaat dat het via een netwerk van ondergrondse bankiers werd verplaatst.
Onderzoek en doorzoekingen
Het onderzoek, dat in 2022 door de politie Limburg is gestart, staat onder leiding van het Arrondissementsparket in Limburg. Tijdens de doorzoekingen in Stramproy, een woning aan de Julianastraat en een restaurant aan de Frans Strouxstraat, zijn diverse gegevensdragers, een geldbedrag en twee auto’s in beslag genomen. Tegelijkertijd hebben de Italiaanse autoriteiten op basis van een Europees onderzoeksbevel invallen gedaan in twee panden in Milaan.
Met het veiliggestelde bewijsmateriaal hoopt het onderzoeksteam meer inzicht te krijgen in de geldstromen en de betrokken personen. Hoewel er nog geen aanhoudingen zijn verricht, sluit de politie toekomstige arrestaties niet uit.
Wat is ondergronds bankieren?
Ondergronds bankieren speelt een cruciale rol in de internationale georganiseerde misdaad. Grote hoeveelheden crimineel geld, vaak afkomstig uit drugshandel, worden via een netwerk van ondergrondse bankiers verplaatst. Dit gebeurt zonder dat het geld fysiek de grens overgaat. De ondergrondse bankier fungeert als een sleutelfiguur binnen deze netwerken, die worden ingezet voor witwassen, investeringen of criminele activiteiten.
Aanpak van de georganiseerde misdaad
Het bestrijden van ondergronds bankieren is een prioriteit voor politie en Openbaar Ministerie. Er is een systeemaanpak ontwikkeld in samenwerking met de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en het Landelijk Parket. Het doel is om de meest schadelijke netwerken van ondergrondse bankiers en valutabrokers te ontmantelen en zo de georganiseerde misdaad een slag toe te brengen.
